Накануне празднования 20-летия образования Курской таможни ее отделом дознания возбуждено уголовное дело по ст.193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

Осуществляя контроль за  соблюдением валютного законодательства, курские таможенники установили, что зарегистрированное в г.Москве российское общество с ограниченной ответственностью,  перечислило своему зарубежному партнеру  за различные строительные и отделочные материалы около  40 миллионов долларов США.

Для подтверждения ввоза товара в уполномоченный банк были представлены  соответствующие таможенные декларации на якобы ввезенные через Брянскую таможню  товары. А в ходе проверки было установлено, что данная фирма названные товары в Российскую Федерацию вообще не ввозила. И соответственно, таможенные декларации являются «липовыми». Денежные средства, перечисленные за рубеж за товар, который не ввозился, также не были возвращены обратно в установленные международными контрактами сроки.

В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидент (российское лицо) обязан был обеспечить возврат в Россию  денежных средств, уплаченных за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза.

За невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.